Volledige ontzorging met betrekking tot uw UBO-verplichtingen
Naar aanleiding van Europese regelgeving en de implementatie daarvan in België dienen alle Belgische vennootschappen, vzw’s en stichtingen hun uiteindelijke begunstigden kenbaar te maken in het UBO (Ultimate Beneficial Owner) register.
De vermogens- en successieplanningcel staat u niet alleen bij met de analyse van wie nu juist in de register dient te worden geregistreerd, maar kan dit ook op basis van een mandaat in naam en voor uw rekening in orde brengen.
U bent een onderworpen entiteit?
In de uitoefening van uw gereglementeerde beroepswerkzaamheden bent u onderworpen aan de verplichtingen ingevolge de anti-witwaswetgeving, en meer specifiek in het kader van de waakzaamheid ten aanzien van cliënten. Welke verplichtingen zijn dit? Hoe moet u zich daaromtrent organiseren? En zijn er bepaalde sancties aan verbonden?
Wij helpen u graag om de gedragslijnen, procedures en interne controlemaatregelen van uw organisatie in lijn te brengen met de wettelijke vereisten.
