Obligations en matière de lutte contre le blanchiment
En vertu de la législation anti-blanchiment, les sociétés belges, ASBL et fondations sont tenues d’identifier leurs bénéficiaires effectifs (UBO – Ultimate Beneficial Owner) dans le registre UBO.
Nos avocats vous accompagnent dans :
- L’analyse des bénéficiaires effectifs à déclarer,
- L’enregistrement au registre UBO, avec possibilité de le faire en votre nom et pour votre compte.
Si vous exercez une profession réglementée, vous êtes soumis à des obligations supplémentaires en vertu de la loi anti-blanchiment, notamment en matière de vigilance quant à votre clientèle.
- Quelles sont ces obligations ?
- Comment devez-vous vous organiser ?
- Quelles sanctions s’appliquent en cas de non-conformité ?
Nous vous aidons à mettre en conformité vos procédures internes, vos contrôles et vos directives pour respecter pleinement les exigences légales.